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El Criminal Compliance es una rama del derecho que se basa en la implementación de programas de Cumplimiento Normativo, que tienen como finalidad cumplir con la normativa penal de un determinado ordenamiento jurídico, evitar incurrir en la comisión de delitos y detectar aquellos que se hayan cometido para denunciarlos y sancionarlos en base a un código de ética establecido en la Organización. Además, el programa de cumplimiento normativo busca también, a través de una estrategia preventiva, facilitar las condiciones para identificar a tiempo los elementos de riesgo que pueden poner en peligro la reputación de la organización.
De acuerdo a las exigencias y nuevas tendencias de la actualidad, en el Estudio Ugaz Zegarra ofrecemos la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo tanto para empresas privadas como del sector público. Creemos firmemente en la necesidad de consolidar una cultura de cumplimiento corporativo, apostamos por la minimización de riesgos ante una posible imputación de responsabilidad penal de la persona jurídica. Proponemos un Compliance hecho a la medida de cada empresa, identificando sus elementos de riesgo y promoviendo la prevención, detección y sanción a los responsables de conductas ilícitas dentro de las organizaciones.
